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Dec 13, 2023

El Departamento del Tesoro designa agentes terroristas y contrabandistas ilícitos de carbón vegetal en Somalia

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Relaciones Exteriores del Departamento del Tesoro de EE.

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. atacó a 26 personas y entidades relacionadas con el grupo terrorista al-Shabaab, incluidos 15 facilitadores y operativos financieros, cuatro contrabandistas de carbón y siete de sus empresas asociadas. Esta acción está dirigida a líderes regionales clave, afiliados y miembros del grupo terrorista en Somalia que están involucrados en una amplia gama de actividades en apoyo de al-Shabaab, incluida la facilitación financiera, actividades comerciales, recaudación de fondos en nombre del grupo terrorista, la proliferación de artefactos explosivos improvisados ​​(IED, por sus siglas en inglés) y el contrabando ilegal de carbón vegetal desde Somalia, todo lo cual ha exacerbado los conflictos y el sufrimiento locales.

"Las designaciones de hoy resaltan la dependencia de al-Shabaab de las redes de actores y entidades regionales e internacionales, que proporcionan fondos, atacan directamente y permiten las actividades malignas del grupo, incluida la fabricación y colocación de explosivos en las comunidades locales y el fomento de la corrupción", dijo el subsecretario. del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. "Estados Unidos sigue comprometido a aprovechar a nuestras autoridades en apoyo de nuestros socios, como el Gobierno Federal de Somalia, en sus esfuerzos para contrarrestar las amenazas terroristas, que socavan la estabilidad y la seguridad tanto nacional como regional".

Estas acciones de la OFAC se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, enmendada, que apunta a los grupos terroristas y sus partidarios, y la EO 13536, enmendada, que apunta a los actores que directa o indirectamente amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia. Simultáneamente con las designaciones del Tesoro, el Departamento de Estado de EE. UU. designó a cinco líderes de al-Shabaab de conformidad con la EO 13224, enmendada, para sus roles de liderazgo dentro de al-Shabaab.

Las personas asociadas a al-Shabaab designadas hoy se han desempeñado como líderes regionales clave y miembros del grupo terrorista en las regiones del Bajo Shabelle, el Bajo Juba y el Medio Juba de Somalia. Han estado involucrados en una amplia generación de ingresos y otras actividades en apoyo de al-Shabaab a través del cobro ilegal de tarifas de los somalíes locales, obligando a los residentes locales a seguir las instrucciones de al-Shabaab a través de su "fuerza policial" ilegítima, conocida como Hisbah, secuestros, y facilitar la fabricación y colocación de IED. Las actividades ilícitas de los miembros de al-Shabaab designados hoy generaron el equivalente a cientos de miles de dólares estadounidenses para apoyar las operaciones de al-Shabaab y la adquisición de armas en el sur de Somalia. En medio de la sequía, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad violenta en curso, el dinero que al-Shabaab está recaudando podría usarse para ayudar a los somalíes locales a mantenerse a sí mismos a través de estos desafíos.

Los siguientes son 15 líderes regionales y facilitadores financieros de al-Shabaab con sede en Somalia que están siendo designados de conformidad con la autoridad antiterrorista del Tesoro:

Hasan Abshir Hurow(Hurow ) es un oficial de inteligencia y finanzas de al-Shabaab que ha liderado un grupo de otros asociados de al-Shabaab para recolectar "donaciones" obligatorias de civiles en Kismayo, Somalia. Xuuroow ha tomado ganado de los propietarios como donaciones para al-Shabaab, y luego lo subasta para obtener ganancias financieras personales.

Adán Yusuf dijo Ibrahim(Ibrahim ) es un recolector de donaciones obligatorio de al-Shabaab en el Bajo Shabelle, Somalia. En concreto, Ibrahim se ha encargado de hacer cumplir el cobro de las tasas asociadas a las ventas de ganado y de mercado. Ibrahim ha cobrado fuertes cargos en nombre de al-Shabaab, pero retiene al menos parte de esas ganancias para su propio enriquecimiento personal.

A principios de 2022,mumin dheere(Largo ) fue el emir adjunto de Wayanta, Bajo Juba, Somalia. Dheere ha coordinado ataques de represalia para al-Shabaab apuntando a las fuerzas de seguridad de la Misión de la Unión Africana y Somalí en Somalia (AMISOM), y ha planeado utilizar artefactos explosivos improvisados ​​​​transportados por vehículos (VBIED) y morteros en los ataques. Por separado, Dheere también ha planeado atacar el Aeropuerto Internacional de Kismayo.

maestro burhan(Burhan ) fue nombrado Comandante de al-Shabaab Hisbah del área de Wayanta en el Bajo Juba, Somalia, a fines de 2021. Recientemente, a mediados de 2022, al-Shabaab había encarcelado a más de 80 civiles en el área de Wayanta. Burhan, en su cargo de comandante regional de Hisbah de al-Shabaab, se ha negado a liberar a los civiles.

Ali Ahmed Hussein(hussein ) es un emir de al-Shabaab en la región del Bajo Shabelle de Somalia. Hussein exigió el pago de los clanes locales, ayudó en el movimiento de los combatientes de al-Shabaab que secuestraron a ciudadanos en el Bajo Shabelle y compró y almacenó armas para los militantes de al-Shabaab en la región.

Mohamed Ali(Cali ) es un comandante de compañía de al-Shabaab a cargo de 100 combatientes. Hay muchos lugares para visitar en Cali.

Ahmed Kabadhe(Un zapato ) era el emir de al-Shabaab en Jubaland, Somalia, y ha ordenado a los combatientes de al-Shabaab bajo su mando que ataquen y hostiguen continuamente a las fuerzas de seguridad locales. A fines de 2022, los miembros de al-Shabaab Kabadhe, Dheere, Cali y Burhan, todos también designados hoy, planearon un ataque con VBIED y terroristas suicidas.

A mediados de 2021,Siyaat Ayuto(Ayuto ) fue designado comandante de al-Shabaab Hisbah para el área de Wiliyat del Bajo Juba, Somalia. Anteriormente, Ayuto se desempeñó como comandante Hisbah de Beer Xani, Somalia. Ayuto también se ha desempeñado como emir de al-Shabaab para las operaciones de Kismayo.

Mohamed Abdalá Hireyes el gobernador de al-Shabaab de la región de Juba y ha participado en la propaganda pro-al-Shabaab.

A principios de 2022,abdi robow(Lluvia ) era un comandante de nivel medio de al-Shabaab a cargo del área de Wayanta en el Bajo Juba, Somalia. Roobow, junto con Dheere y otro funcionario de al-Shabaab, planeó ataques contra Abdi Biroole en el Bajo Juba, Somalia.

Hassan Yarisow Adánes un comandante de al-Shabaab que ha recaudado honorarios de los lugareños en el área del Bajo Shabelle para apoyar a al-Shabaab.

Dijo Abdullahi Adán(Adán ) es un miembro de al-Shabaab que ha operado como facilitador y experto en IED. Por separado, Aadan también extrajo tarifas de la población local en nombre de al-Shabaab.

Shiek Adan Abukar Malayale es un líder de al-Shabaab que supervisa el cobro de tarifas de la población local en el Bajo Shabelle, Somalia. El dinero recaudado por al-Shabaab luego se usa para comprar armas, municiones y suministros para el grupo.

Adán Jiss(Dios ) se desempeña como comandante de Hisbah para al-Shabaab. Jiss también administró un centro de detención y manejó detenciones para los llamados "tribunales" de al-Shabaab.

Omar Guhades un comandante de al-Shabaab en el Bajo Shabelle, Somalia, que ha utilizado su posición de liderazgo en al-Shabaab para ordenar a los clanes de la región que paguen grandes sumas de dinero para apoyar al grupo terrorista.

Hasan Abshir Hurow, Adan Yusuf Saeed Ibrahim, Mumin Dhere, Macalin Burhan, Ali Ahmed Hussein, Mohamed Ali, Ahmed Kabadhe, Siyat Ayuto, Hassan Yarisow Adan y Saeed Abdullahi Adan están siendo designados de conformidad con EO 13224, enmendada, por haber actuado o pretende actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, al-Shabaab.

Mohamed Abdullah Hirey, Cabdi Roobow, Sheikh Adan Abukar Malayle, Adan Jiss y Kumar Guhaad están designados de conformidad con EO 13224, como servicios enmendados para o en apoyo de al-Shabaab.

Los cuatro contrabandistas de carbón vegetal designados hoy han operado principalmente entre Somalia y el Golfo Pérsico, participando en la exportación ilegal de carbón vegetal desde Somalia. El contrabando de carbón ha contribuido a los conflictos locales y la generación de ingresos para grupos como al-Shabaab, además de causar deforestación y otros daños ambientales. El comercio ilícito de carbón ha generado previamente el equivalente a más de $20 millones en ingresos por año para sus contrabandistas, traficantes y al-Shabaab asociados. Debido a su papel en alimentar la inestabilidad en Somalia y servir como fuente de ingresos para organizaciones criminales y terroristas, la exportación e importación de carbón vegetal somalí después de 2012 fue prohibida de conformidad con la Resolución 2036 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ali Ahmed Naji

Ali Ahmed Naji(Naji ) ha sido proveedor y coordinador del comercio ilícito de carbón vegetal somalí desde al menos 2013. Naaji ha facilitado la exportación de carbón vegetal de Somalia a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que supuso hasta 90 000 bolsas de carbón vegetal solo en 2016. Como parte del papel de Naaji como contrabandista, se ha coordinado entre los proveedores de carbón, los traficantes y al-Shabaab, para incluir la facilitación de pagos por trasladar el carbón a al-Shabaab. Naaji también negoció un acuerdo de reparto de ingresos entre los productores de carbón y al-Shabaab, así como los traficantes, y facilitó el pago de ingresos a al-Shabaab.

Además, Naaji es un facilitador financiero de al-Shabaab y ha mantenido una relación con el grupo terrorista desde al menos 2011, cuando almacenó y distribuyó los suministros de petróleo de al-Shabaab en Somalia. Naaji también ha sido identificado como un ex recaudador de ingresos de al-Shabaab para donaciones obligatorias.

Naaji es el propietario y director ejecutivo deCompañía de los hermanos Jamame , una empresa con sede en Somalia que tiene vínculos comerciales con los Emiratos Árabes Unidos, Kenia, Yibuti, China, India y Pakistán. Recientemente, a mediados de 2022, Naaji transfirió casi 1,2 millones de dólares a Jamame Brothers Company para financiar a al-Shabaab. Naaji también compró cerca de 2500 toneladas métricas de gasolina y 2000 toneladas métricas de gasóleo para una empresa vinculada a Jamame Brothers Company.

Naaji está siendo designada de conformidad con EO 13536, enmendada, por haber participado, directa o indirectamente, en la importación o exportación de carbón vegetal de Somalia a partir del 22 de febrero de 2012. Jamame Brothers Company está siendo designada de conformidad con EO 13536, enmendada , por ser propiedad o estar bajo el control, directo o indirecto, de Naaji.

Bashir Khalif Musse y sus empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Yibuti

Desde al menos 2013,Bashir Khalifa Musse(Debe ), un hombre de negocios con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ha estado involucrado en el comercio ilícito de carbón vegetal fuera de Somalia. Musse ha facilitado el transbordo de carbón a través de Irak e Irán, en última instancia, a los Emiratos Árabes Unidos. Además, Musse ha utilizado documentos fraudulentos de envío de carbón, como certificados de origen y conocimientos de embarque, para facilitar sus operaciones de contrabando de carbón. Recientemente, en 2022, Musse continuó participando en el comercio ilícito de carbón vegetal, habiendo enviado ilícitamente aproximadamente 4400 toneladas métricas de carbón vegetal desde Somalia a los Emiratos Árabes Unidos.

Musse posee o controla las siguientes empresas con sede en los EAU también designadas hoy:Sitti General Trading LLC,Kismayo General Trading LLC, yBushra Bachir Servicios de envío y logística LLCMusse también posee o controla empresas con sede en DjiboutiServicio de Transporte y Tránsito del Mar RojoyAgencia de envío real.

Sitti General Trading LLC fue el consignatario y Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC fue la parte de fletamento del envío de carbón vegetal de 2022 desde Somalia a los Emiratos Árabes Unidos, en el que participó Musse.

Desde al menos 2013, Kismayo General Trading LLC ha estado involucrada en la producción de papeleo fraudulento y reempaque de cargamentos de carbón vegetal para ocultar su origen y facilitar su importación a los países del Golfo Pérsico.

Musse también ha utilizado Red Sea Transit & Transport Service para obtener conocimientos de embarque falsos. Naaji también fue responsable de un envío que utilizó Red Sea Transit & Transport Service y Kismayo General Trading LLC.

Musse está siendo designado de conformidad con EO 13536, enmendado, por haberse involucrado, directa o indirectamente, en la importación o exportación de carbón vegetal de Somalia a partir del 22 de febrero de 2012. Sitti General Trading LLC, Kismayo General Trading LLC, Red Sea Transit & Transport Service, Royal Shipping Agency y Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC están siendo designados de conformidad con EO 13536, y sus modificaciones, por ser propiedad o estar bajo el control, directo o indirecto, de Musse.

Mariam Barreh

Mariam Barreh(Barreh ) es el director de Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, que estuvo implicado en el envío de carbón somalí de 2022 en el que Musse tenía una participación. Barreh es socia e inversora en Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, sin embargo, el negocio está controlado en última instancia por su cónyuge, Musse.

Barreh está siendo designado de conformidad con EO 13536, enmendado, por haberse involucrado, directa o indirectamente, en la importación o exportación de carbón vegetal de Somalia a partir del 22 de febrero de 2012.

Abdulwahab Noor Abdi

A partir de 2014,Abdulwahab Noor Abdi(abdí ), también conocido como "Tomate", había negociado la carta para una entrega de carbón a Omán desde el territorio controlado por al-Shabaab en Somalia. Los lugareños se han referido a las operaciones de Abdi como "Iskaashatada Yaanyo" o la "Asociación del Tomate".

Naaji, el socio comercial de Abdi, envió fondos a Abdi por un total aproximado de $200,000. Tanto Abdi como Naaji también han recaudado fondos previamente para al-Shabaab.

Abdi es accionista del cinco por ciento y ha sido Gerente General deAl Nezam Al Asasy General Trading L.L.Cdesde 2017. Abdi también fue anteriormente Director de Al Nezam Al Asasy General Trading LLC desde 2012.

Al Nezam Al Asasy General Trading LLC ha recibido por separado casi 200.000 dólares de Naaji. Entre 2020 y 2022, Al Nezam Al Asasy General Trading LLC y Jamame Brothers Company participaron en la recepción de al menos diez envíos de carbón vegetal somalí en los Emiratos Árabes Unidos.

Abdi está siendo designado de conformidad con EO 13536, enmendado, por haber participado, directa o indirectamente, en la importación o exportación de carbón vegetal de Somalia a partir del 22 de febrero de 2012. Al Nezam Al Asasy General Trading LLC está siendo designado de conformidad con EO 13536, según enmendada, por ser propiedad o estar bajo el control, directo o indirecto, de Abdi.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción de ejecución. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, participar en ciertas transacciones con varias de las personas y entidades designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción significativa en nombre de una entidad especialmente designada. terrorista mundial.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas y entidades designadas hoy.

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