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Sep 16, 2023

Distrito Sur de Nueva York

Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones ("FBI"), y Thomas Fattorusso, el Agente Especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal ("IRS-CI"), anunció la revelación de una Acusación de cuatro cargos contra LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/ a/ "Ben Wei", ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG y PATRICK LAU, a/k/a "Pat Lau", en relación con un esquema masivo para defraudar a Polar Air Cargo Worldwide, Inc. ("Polar") , una aerolínea de carga líder, de decenas de millones de dólares en ingresos y los servicios honestos de sus empleados. Nueve acusados ​​fueron arrestados hoy. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER y LAU serán presentados ante un tribunal federal en Manhattan esta tarde. WEI y WONG serán presentados más tarde hoy en una corte federal en el Distrito Central de California. LOPEZ y CINO serán presentados más tarde hoy en una corte federal en el Distrito Sur de Florida. WINKELBAUER fue arrestado hoy en Tailandia y está pendiente de extradición a los Estados Unidos. SKYE XU sigue prófugo.

El fiscal federal Damian Williams dijo: "Como se alega, los 10 acusados ​​acusados ​​​​hoy llevaron a cabo un plan generalizado que contaminó casi todos los aspectos de las operaciones de Polar Air Cargo Worldwide y que le costó a la compañía pérdidas estimadas en $ 52 millones. Los acusados, todos los cuales eran empleados en puestos de alto nivel por Polar o eran proveedores que dependían de acuerdos comerciales con Polar, supuestamente mostraron un flagrante desprecio por la integridad de sus empresas a favor de llenar sus propios bolsillos. Su fraude generalizado termina hoy, y cada acusado ahora enfrenta una cantidad considerable de prisión tiempo para sus presuntos delitos".

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: "Durante más de una década, los acusados ​​supuestamente utilizaron un conjunto complejo de esquemas a expensas de Polar Air para llenar sus propios bolsillos. Las acusaciones de hoy sirven como un recordatorio para cualquier actor sin escrúpulos que intente fraudes: el FBI lo hará responsable en el sistema de justicia penal".

El agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso, dijo: "Los cargos de hoy son la salva inicial contra una estafa de una década por parte de un pequeño grupo de ejecutivos de Polar y otros que supuestamente contaminaron todos los aspectos de sus operaciones comerciales. Estos arrestos y cargos de hoy, con suerte, comenzar el proceso de corregir los supuestos errores de los acusados ​​y poner a la empresa en el camino hacia la integridad, que merecen sus empleados trabajadores y sus clientes legítimos".

Como se alega en la Acusación:[1]

Desde al menos alrededor de 2009 hasta alrededor de julio de 2021, LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG y PATRICK LAU participaron en un plan masivo para defraudar a Polar. En todos los momentos relevantes, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN y SCHIRMER (colectivamente, los "Demandados ejecutivos") fueron altos ejecutivos de Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG y LAU (colectivamente, los "Vendedores Demandados") eran propietarios y operaban varios proveedores y clientes de Polar. Los Demandados ejecutivos acordaron aceptar millones de dólares en sobornos de los Demandados proveedores y también obtuvieron importantes beneficios financieros como resultado de sus intereses de propiedad secretos en ciertos proveedores de Polar, a cambio de garantizar que esos proveedores recibieran acuerdos comerciales favorables con Polar. El fraude que perpetraron, que involucró a una parte sustancial de la alta dirección de Polar y al menos a 10 clientes y proveedores de Polar, condujo a una corrupción generalizada del negocio de Polar, que afectó a casi todos los aspectos de las operaciones de la empresa durante más de una década.

El negocio de Polar involucraba a numerosos proveedores y clientes externos. Polar dependía en gran medida de agentes de ventas generales ("GSA") de terceros en los Estados Unidos para vender espacio de carga en sus aviones. A su vez, los GSA contratados por Polar a menudo vendían el espacio de carga disponible a los proveedores de transporte de carga, que habían sido contratados por clientes intermedios para coordinar la logística de transporte de grandes cantidades de mercancías. Polar también contrató a proveedores de asistencia en tierra para cargar y descargar carga y con proveedores de camiones para transportar carga desde ubicaciones nacionales hasta los aeropuertos correspondientes. Además, Polar contrató a otros socios por una variedad de razones comerciales, incluso para asegurar el espacio de carga en las rutas de las aerolíneas que no son atendidas por los vuelos de Polar. El esquema para defraudar a Polar tocó cada aspecto de estas operaciones.

Juntos, los Demandados ejecutivos y los Demandados proveedores defraudaron a Polar al corromper las relaciones de Polar con los GSA, los transportistas y otros proveedores, incluidos los que brindan servicios de manejo en tierra y camiones. Sin que Polar lo supiera, los Demandados ejecutivos utilizaron sus posiciones dentro de Polar para asegurar, entre otras cosas, contratos favorables, espacio de carga valioso, tarifas de envío favorables e inscripción en varios programas de incentivos para los Demandados proveedores y sus entidades. A cambio, los Demandados Proveedores pagaron sobornos a los Demandados Ejecutivos de varias formas, incluidos, por ejemplo, pagos calculados por kilo de carga enviada con Polar o como un porcentaje de los ingresos obtenidos como resultado de la relación de un proveedor con Polar. Además, los Demandados Ejecutivos, en varias combinaciones, ocupaban posiciones de propiedad ocultas en ciertas empresas que tenían contratos con Polar y que, al menos en un caso, estaban asociadas con los Demandados Proveedores. Como resultado, los Demandados Ejecutivos recibieron distribuciones de propiedad basadas, en gran parte, en ingresos derivados de contratos con Polar, contratos que se habían asegurado y, muchas veces, renovado debido, en gran parte, a la recomendación de los Demandados Ejecutivos con conflictos de interés.

Para ocultar los sobornos y los intereses de propiedad en conflicto de Polar y, por lo tanto, continuar con el esquema de fraude, WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN y SCHIRMER a menudo ordenaron que los sobornos y las distribuciones de propiedad se pagaran a compañías de responsabilidad limitada con nombres indescriptibles que, de hecho, , controlado. Además, los Demandados ejecutivos se comunicaron entre ellos y con los Demandados proveedores sobre el esquema principalmente mediante cuentas de correo electrónico personales, mientras que los Demandados proveedores realizaron negocios oficiales de Polar con los Demandados ejecutivos principalmente utilizando sus cuentas de correo electrónico profesionales.

Como resultado de la estafa, los Demandados Ejecutivos, junto con dos co-conspiradores que también trabajaron como altos ejecutivos en Polar, recibieron pagos ilegales, ya sea directamente o a través de varias compañías de responsabilidad limitada que controlaban, por más de aproximadamente $23 millones en pagos de sobornos. o desembolsos recibidos como consecuencia de su titularidad en sociedades en conflicto. Además, un análisis financiero realizado bajo la dirección de Polar estima que, como resultado del esquema fraudulento, Polar sufrió al menos aproximadamente $52 millones en pérdidas entre aproximadamente 2009 y aproximadamente julio de 2021.

En el verano de 2021, Polar descubrió evidencia documental de los acuerdos de propiedad en conflicto y los acuerdos de soborno. Poco después, Polar despidió a WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN y SCHIRMER y denunció la conducta a las autoridades policiales. Polar ha seguido cooperando con las autoridades policiales durante la investigación.

* * *

WINKELBAUER, 47, de Bangkok, Tailandia, KURIEN, 45, de Wilton, Connecticut, LLEWELLYN, 55, de Highland Mills, Nueva York, SCHIRMER, 58, de Port Jefferson Station, Nueva York, XU, 40, de West Covina, California , WEI, 58, de San Marino, California, LOPEZ, 50, de Aventura, Florida, CINO, 45, de Aventura, Florida, WONG, 60, de Manhattan Beach, California, y LAU, 43, de Flushing, Nueva York, cada uno está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN y SCHIRMER también están acusados ​​de un cargo de fraude electrónico de servicios honestos, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Las sentencias máximas posibles son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por un juez.

El Sr. Williams elogió el trabajo sobresaliente del FBI y el IRS-CI. El Sr. Williams también agradeció a las Fiscalías de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y el Distrito Sur de Florida, así como a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ya las autoridades tailandesas por su ayuda en la investigación.

El caso está siendo procesado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina. Las fiscales federales adjuntas Katherine Reilly y Danielle Kudla están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en la Acusación son meras acusaciones, y se presume que los acusados ​​son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

[1] Como lo indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación y la descripción de la Acusación que se establece en el presente constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito en el mismo debe tratarse como una alegación.

Nicolás Biase(212) 637-2600